На скамье подсудимых юрист Андрей М., бывший судебный пристав Марина Д., её супруг предприниматель Евгений О. и бухгалтер Наталья З.
Предприниматель ранее прошел процедуру физического банкротства за невозврат кредитов и займов, в том числе у физических лиц.
Как стало известно изданию «Вести Подмосковья» , дело заведено бизнесменом из г. Санкт-Петербурга, а также пострадавшими из Москвы и Ливен. Редакция издания «Вести Подмосковья» предполагает, что пострадавшие от указанных лиц есть в Тульском, Краснодарском, Тверском, Воронежском и других регионах.
Кроме того, в картотеке районного суда Ливен присутствует несколько гражданских дел по невозврату кредитов и займов от юридических и физических лиц, оформленных на предпринимателя О., его отца, супругу, мать.
Ранее Орловское управление СКР возбудило уголовное дело об уклонении от уплаты налогов против бывшего гендиректора ООО «Форсаж-М» Марины Д., занимавшейся грузоперевозками и ремонтом автомобилей, об этом сообщало издание «КоммерсантЪ». Дело было закрыто по причине окончания сроков исковой давности.
По материалам издания «Вести Подмосковья»
